إن الحوكمةالمؤسسية تعني الطريقة التي يتم فيها توجيه وإدارة العمل من قبل مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والتي تشمل رسم الأهداف والاستراتيجيات التي تحقق الأهداف ومراقبة أداء البنك، وتكتسب الحاكمية أهميه خاصة في البنوك كون معظم الأموال التي تستخدم في أنشطة البنك هي أموال مودعين ومستثمرين، مما يستدعي محافظة البنك والشركات التابعة له على سمعه جيده وعلى درجه عالية من ثقة المودعين والمستثمرين في أداءه.
يتوفر لدى بنك ABC في الأردن سياسة لمكافحة غسيل الأموال.
بموجب قانون الوطني الأمريكي والقوانين النهائية التي أصدرتها وزارة الخزينة الأمريكية، يتعيّن على كافة المصارف الأمريكية ومكاتب الوساطة والتداول الأمريكية العاملة في مجال الضمانات (المؤسسات المالية المشمولة بالغطاء التأميني المطبّق بموجب القانون الفيدرالي لتأمين الإيداعات المالية) الحصول على معلومات مؤكدة من أي "بنك أجنبي" له حساب مصرفي مطابق لدى أيٍّ منها.
وفق ما تسمح به القوانين النهائية، قام بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) بإعداد نموذج استمارة طلب مخصّصة للاستخدام من قبل كافة المؤسسات المالية التي تجد ضرورة في استصدار شهادة اعتماد قانون الوطني الأمريكي بخصوص الحسابات المصرفية المطابقة، وذلك عبر بنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن).
للحصول على نموذج شهادة اعتماد قانون الوطني الأمريكي بخصوص الحسابات المصرفية المطابقة
